В Москве пресечена деятельность незарегистрированного банковского офиса, с помощью которого было незаконно обналичено 13 млрд руб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. По его словам, деятельность данного незарегистрированного банковского офиса была связана с ежедневным ...
В Москве пресечена деятельность незарегистрированного банковского офиса, с помощью которого было незаконно обналичено 13 млрд руб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов.
По его словам, деятельность данного незарегистрированного банковского офиса была связана с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 млн руб, пишет РБК.
«Установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам, а заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства», — отметил Школов. По его словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 172 УКРФ (лжепредпринимательство).
Евгений Школов отметил, что в этом году ущерб от преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов составил 413,4 млн рублей, в ходе расследования этих уголовных дел было изъято ценностей на 1,3 млрд рублей. Более 850 человек привлечены к уголовной ответственности за «отмывание» преступных доходов, а за пять месяцев года выявлено 4,4 тысячи преступлений, причем более 1200 совершены крупном или особо крупном размере. МВД совместно с Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой проводит комплекс мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций. «Как показывает практика, одной из наиболее опасных тенденций в этой сфере является неконтролируемый перевод денежных средств из безналичной формы в наличную. Такие финансовые потоки, практически выпадая из поля зрения контролирующих органов, в дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма», — цитирует начальник департамента экономической безопасности МВД «Финмаркет».Кроме того, Евгений Школов заявил, что в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов, а в 2005 году было возбуждено 13 таких уголовных дел. Он подчеркнул, что МВД России регулярно проводит мероприятия по выявлению схем обналичивания крупных денежных средств с использованием расчетных счетов фирм, зарегистрированных на Северном Кавказе. Так, например, в Дагестане с 2005 по 2007 годы председатель правления одного из коммерческих банков, используя данные постороннего гражданина, оформил на него коммерческую организацию, которую поставил на налоговый учет в Махачкале и открыл расчетный счет у себя в банке. «С момента создания эта фирма уставной деятельностью не занималась, однако деньги за якобы выполненные работы поступали на ее расчетный счет и затем обналичивались», — пояснил Школов. Таким образом, было обналичено более 500 миллионов рублей. По словам Школова, около трети подобных преступлений совершают безработные, примерно столько же — работники банковской сферы. Среди задержанных, подавляющее большинство — мужчины. Он отметил, что «если подобные деяния совершаются организованными группами, то их участники, как правило, хорошо знакомы друг с другом — они либо родственники, либо друзья, сослуживцы».
