Вскрыты факты крупных финансовых махинаций, совершенных сотрудниками закрытого акционерного общества "Мега Банк" города Тюмени.
В ходе спецмероприятий, проведенных сотрудниками окружного Главка МВД России по контролем управления Генпрокуратуры в УрФО, вскрыты факты крупных финансовых махинаций, совершенных сотрудниками закрытого акционерного общества «МЕГА БАНК» города Тюмени. Установлено, что в конце минувшего года банковские работники, зная о предстоящем отзыве у данного кредитного учреждения государственной лицензии и его последующем банкротстве, решили организовать незаконное получение страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов. С этой целью ими на подставных лиц были составлены подложные договоры срочных банковских вкладов и приходные ордера о якобы внесённых в кассу банка многотысячных денежных суммах. Для маскировки фактического непоступления этих средств были специально составлены подложные кредитные соглашения с фиктивными фирмами, зарегистрированными по утерянным документам. В частности, только за третью декаду ноября были оформлены фальшивые договоры и ордера на имя физических лиц-вкладчиков о внесении ими в банк вкладов на общую сумму свыше 1 миллиона 354 тысяч рублей, которые в последующем предполагалось «возместить» за счет страховки. После состоявшегося в декабре 2009 года отзыва лицензии на осуществление банковских операций, эти фальшивые документы в числе других были представлены в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» для получения страхового возмещения, однако завершить «криминальную комбинацию» аферистам не удалось, их преступные действия были выявлены и пресечены. В этой связи следственной частью окружного милицейского Главка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. За ходом расследования данного уголовного дела управлением Генпрокуратуры в УрФО установлен особый контроль, говорится в сообщении ведомства. Напомним, ЗАО «МЕГА БАНК» лишен лицензии в декабре 2009 года — в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. По сообщению Банка России, из-за потери ликвидности ЗАО «МЕГА БАНК» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, кредитная организация нарушала правила ведения бухгалтерского учета, не соблюдала значения обязательных нормативов и резервов. В результате судебного разбирательства 4 февраля 2010 года Арбитражный суд Тюменской области признал ЗАО «МЕГА БАНК» (г. Тюмень) несостоятельным (банкротом).
