Отозвана лицензия еще у одного банка – за сомнительные операции

Приказом Банка России от 23.01.2006 № ОД-33 у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Орион», ОАО КБ «Орион» (г. Ярославль) с 24 января 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной «Орионом» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. ОАО КБ «Орион» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов, говориться в официальном релизе Центробанка. Следствием отсутствия со стороны ОАО КБ «Орион» контроля за деятельностью своего московского филиала стало осуществление последним за несколько месяцев 2005 г. сомнительных операций на сумму порядка 27 млрд руб. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов. С 24 января 2006 г. в соответствии с приказом Банка России от 23.01.2006 № ОД-34 в ОАО КБ «Орион» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.