С 17 мая при покупке-продаже наличной иностранной валюты и дорожных чеков россиянам не нужно в обязательном порядке предъявлять паспорт. Зампред банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков на пресс-конференции в среду пояснил, что именно в этот день вступает в силу соответствующая статья принятого в прошлом году закона «О валютном регулировании и валютном контроле», которая отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков.
Аксаков подчеркнул, что в законе есть существенная оговорка, что обязательная идентификация может предусматриваться другими федеральными законами, — сообщает NEWSru.com. Например, в случае обмена крупной суммы наличных денег закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательного контроля. Контроль позволяет выявить подозрительные сделки, а также эффективно противодействовать финансированию терроризма.
Закон о противодействии отмыванию денег относит к числу сделок, подлежащих обязательному контролю, лишь сделки размером более 600 тысяч рублей, сказал депутат.
