Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Рубин" (г. Махачкала). За 5 месяцев банк выдал юрлицам более 25 млрд руб. при максимальной величине валюты баланса 405 млн...
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Рубин» (г. Махачкала).Решение об отзыве лицензии, по сообщению Банка России, принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. КБ «Рубин» допустил свыше тысячи нарушений сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. В течение последнего года к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В период с сентября 2006 года по январь 2007 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств юридическим лицам на сумму более 25 млрд руб. при максимальной величине валюты баланса 405 млн рублей. В соответствии с приказом Банка России в КБ «Рубин» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. КБ «Рубин» является участником системы страхования банковских вкладов.
