Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически не поставлялся.
Сотрудники Тюменской таможни вместе с коллегами из УФСБ России по Курганской области выявили факт незаконных валютных операций, связанных с переводом денег в Казахстан по фальшивым документам.
По словам главного государственного таможенного инспектора Тюменской таможни Ксении Лахтиной, незаконный перевод денежных средств осуществлялся по фиктивному договору на поставку зерна от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо.
Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически не поставлялся. Общая сумма незаконно переведенных средств составила 1 млн 625 тысяч рублей.
По факту совершения валютных операций с переводом денежных средств в валюте РФ на банковский счет нерезидента возбуждено уголовное дело.
