Во всех случаях молодые люди представлялись в магазине сотрудниками вымышленной фирмы и брали счет на оплату указанных ими товаров. Затем, изготовив на компьютере поддельное платежное поручение, они проставляли на нем поддельный штамп банка о том, что деньги перечислены на счет магазина. А дальше, чтобы остаться незамеченными, указанное платежное поручение передавалось водителю "Газели", с которым был договор на получение товара по "липовая" доверенности. Водитель забирал в магазине товар по поддельным документам, не осознавая преступный характер своих действий.
Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор в отношении группы мошенников, состоящей из трех человек. Как сообщили «Вслух.ру» прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры Тюменской области Евгений Ялдышев, молодые люди, старшему из которых 26 лет, зарабатывали себе на хлеб тем, что приобретали в магазинах г. Тюмени, осуществляющих продажу товаров по безналичному расчету, товары по поддельным платежным поручениям. Во всех случаях молодые люди представлялись в магазине сотрудниками вымышленной фирмы и брали счет на оплату указанных ими товаров. Затем, изготовив на компьютере поддельное платежное поручение, они проставляли на нем поддельный штамп банка о том, что деньги перечислены на счет магазина. А дальше, чтобы остаться незамеченными, указанное платежное поручение передавалось водителю «Газели», с которым был договор на получение товара по «липовая» доверенности. Водитель забирал в магазине товар по поддельным документам, не осознавая преступный характер своих действий. Всего от действий указанной преступной группы пострадало десять магазинов города, из которых два — по два раза. Объектом наживы преступников являлась бытовая и компьютерная техника, игрушки, мебель. В одном случае- автомобильные шины и диски. Каждое преступление группы причиняло ущерб собственникам на сумму от 10 до 40 тыс. руб. Что удивительно — почти во всех магазинах товар передавали «на доверии», не дожидаясь поступления денег на счет. И только две фирмы усомнились в подлинности платежных поручений и обратились в правоохранительные органы. В одной фирме так и не узнали бы о совершенном в отношении них преступлении, если бы преступники не сознались. Лидеру преступной группы предъявлено обвинение в совершении мошенничеств, изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, и в подделке официальных документов. Всего зафисировано 54 эпизода преступной деятельности. У двух других исполнителей — 19 летней студентки из Надыма и 20-летнего жителя Тобольска — «букет» преступлений поскромнее: у девушки — 23 эпизода, у парня- 4. К слову сказать, что лидер преступной группы привлекал к совершению преступлений и других девушек, не посвящая их в свои преступные планы. Будучи влюблены в лидера и желая ему помочь в его предпринимательской деятельности, они по его просьбе получали счета в магазинах, договаривались с водителями о доставке товара. В отношении них уголовное преследование прекращено — они проходили по уголовному делу в качестве свидетелей. Лидеру группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, двум его подельникам назначено наказание в виде лишения свободы условно.
