В настоящее время все следственные действия окончены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению гражданина, являющегося одним из участников организованной преступной группы, совершившей хищение 1,2 млрд рублей со счетов Пенсионного фонда Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
Напомним, что 13 ноября 2009 года с целью хищения денежных средств, находящихся на счетах Пенсионного фонда, в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве «финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда».
Согласно представленным документам 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО «СпецТехПром» в ООО КБ «Кубань». Через три дня указанную сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
Именно обвиняемый, представляясь курьером Пенсионного фонда Российской Федерации, принес в ОПЕРУ-1 при Центральном банке Российской Федерации поддельные платежные поручения. Все его действия были зафиксированы камерами наружного наблюдения.
Ранее шестеро соучастников данного гражданина были осуждены к различным срокам наказания, а сам он, объявленный в январе этого года в федеральный розыск, был задержан в августе 2011-го.
В настоящее время все следственные действия окончены, обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.
