В группу входили руководители ипотечной компании и нескольких коммерческих организаций.
Тюменские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере ипотечного жилищного кредитования, сообщили «Вслух.ру» в пресс-службе УМВД по Тюменской области
В группу входили руководители ипотечной компании и нескольких коммерческих организаций, расположенных в Тюменской области. Злоумышленники подбирали клиентов с низким уровнем дохода и за небольшое денежное вознаграждение заключали с ними договора займа на приобретение квартир или домов, стоимость которых завышалась в несколько раз.
В связи с тем, что деньги клиентами не выплачивались, квартиры передавались ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (100% акций принадлежат Российской Федерации), которое возмещало ипотечной компании стоимость недвижимости по завышенной цене. В результате противоправных действий ущерб государству составил более 500 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По местам работы и проживания фигурантов проведено 20 обысков. Изъяты бухгалтерские документы, магнитные носители информации, а также печати государственных и коммерческих организаций, подтверждающие противоправную деятельность. Четыре участника группы арестованы.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности.
