Как установлено следствием, в августе 2006 года житель Челябинска Константин решил создать организованную преступную группу для завладения денежными средствами жителей Тюмени по принципу финансовой пирамиды.
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Станислава Кожевникова, Николая Агапкина, Людмилы Лукьянчиковой, Ирины Чудаковой, Евгения Питолина и Андрея Бурова. Они признаны виновными в причинении имущественного ущерба, совершенное организованной группой в особо крупном размере.
Как установлено следствием, в августе 2006 года житель Челябинска Константин решил создать организованную преступную группу для завладения денежными средствами жителей Тюмени по принципу финансовой пирамиды. В состав группы вошли супруга Филимонова — Светлана, а также Станислав Кожевников и Николай Агапкин из Челябинска, Андрей Буров из Кургана, Евгений Питолин из Челябинска, Ирина Чудакова из Свердловской области и Людмила Лукъянчикова из Тюмени.
В сентябре 2006 года для придания своей криминальной деятельности вида легального бизнеса Кожевников и Буров зарегистрировали в Тюмени ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес».
Разработанная организаторами финансовой пирамиды схема завладения денежными средствами заключалась в привлечении граждан на информационные семинары «Константы-Бизнес» под предлогом обучения «финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании, суть которых не разглашалась до момента проведения данных семинаров.
В ходе семинаров члены преступной группы создавали у приглашенных лиц однозначное впечатление о выгодности отношений с финансовой компанией. После этого гражданам предлагали вступить в акционеры «Константы-Бизнес» и инвестировать в нее под очень высокие проценты (до 60 процентов годовых) как можно больше своих средств или за денежное вознаграждение заняться привлечением новых акционеров в организацию. При этом ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» не вела никакой деятельности, приносящей доход. Денежные средства граждан присваивались участниками преступной группы, а выплата процентов осуществлялась на начальном этапе лишь за счет средств, которые вносились новыми акционерами.
Осенью 2008 года приток лиц в «Константу-Бизнес» стал иссякать. В начале 2009 года выплаты гражданам денежных средств прекратились, и в ноябре того же года компания обанкротилась.
От «финансовой пирамиды» пострадало 124 человека. Размер причиненного им ущерба составил 43,8 млн рублей.
Суд назначил Кожевникову один год два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Его сообщники осуждены к лишению свободы условно на срок от восьми месяцев до двух лет.
Так, Агапкин осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года; Лукьянчикова - к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года; Чудакова - к одному году трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года; Питолин - к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года; Буров — к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Супруги Филимоновы находятся в розыске, сообщила «Вслух.ру» старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.
