Dipol FM | 105,6 fm
92.59
100.27

Валютчик пожаловался на Ленинский районный суд

По фальшивым договорам внешнеэкономической деятельности жулики отправляли валюту за рубеж.

Судебная коллегия Тюменского областного суда по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу 32-летнего Дмитрия Серянина, обвиняемого в достаточно редком сейчас преступлении — незаконных валютных операциях в особо крупном размере.

По ходатайству следствия, Ленинский районный суд продлил ему срок содержания под стражей, который Серянин обжаловал в апелляционной инстанции областного суда.

Как стало известно из материалов уголовного дела, Серянин был одним из вожаков организованной преступной группы, насчитывавшей более десяти участников и работавшей в Екатеринбурге и Тюмени с апреля до середины декабря прошлого года.

По подложным договорам внешнеэкономической деятельности и документам для их оплаты жулики провернули серию операций по переводу валюты за рубеж.
Они зарегистрировали в Тюмени и Екатеринбурге фирмы-однодневки и, прикрываясь от органов валютного контроля и налоговых органов, маскировали свои махинации под легальную финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность.

Отличные знания юриспруденции, программирования, бухгалтерского учета, налогообложения и современных информационных технологий участники этой организованной преступной группы использовали для скрытого обмена преступной информацией и документами. Через кредитные учреждения они переправили более 596 млн рублей на счета китайских компаний.

Большая часть фигурантов этого уголовного дела была задержана оперативниками РУФСБ по Свердловской области.

По итогам рассмотрения жалобы подследственного апелляционная коллегия Тюменского областного суда не нашла оснований для ее удовлетворения.

Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Vk.
Последние новости
Киберполиция раскрыла самые частые схемы дистанционного мошенничества
Киберполиция раскрыла самые частые схемы дистанционного мошенничества
Откуда может исходить угроза и как ей противостоять.

#мошенники
#россияне
#киберполиция
#полиция
#новости Тюмени
29 марта в Тюмени может резко ухудшиться погода
29 марта в Тюмени может резко ухудшиться погода
Возможен дождь, мокрый снег, гололедные явления.
#новости Тюмени
#Тюмень
#Тюменская область
#погода
#дождь
#снег
#ветер
Из Тюменской области депортировали гражданина Узбекистана
Из Тюменской области депортировали гражданина Узбекистана
Такое решение принял суд на основании нарушения времени нахождения на территории страны.
#новости Тюмени
#Тюмень
#Тюменская область
#суд
#Казанский район
#депортация
#выдворение
#штраф
#мигранты
Оценка пять! Специалисты из Москвы познакомились с тюменским опытом медицинской помощи бездомным
Оценка пять! Специалисты из Москвы познакомились с тюменским опытом медицинской помощи бездомным
Общественные организации открыли свои стационары. Затраты им компенсирует бюджет.
#бездомные
#опыт
#новости Тюмени
#социальная политика
#помощь
Тюменский фильм «Каравелла Крапивина» представят на международных фестивалях
Тюменский фильм «Каравелла Крапивина» представят на международных фестивалях
Об этом сообщил режиссёр картины Дмитрий Колобов в своих социальных сетях.
#новости Тюмени
#Тюмень
#Тюменская область
#кино
#фильм
#фестиваль
#номинации
#Дмитрий Колобов
#каравелла крапивина
#Владислав Крапивин