Генпрокуратурой РФ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства НК ЮКОС. Как полагает следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании ЮКОС Капитал С.а.р.л.
Генеральной прокуратурой РФ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства НК ЮКОС. Как полагает следствие, к мошенническим действиям причастно руководство компании ЮКОС Капитал С.а.р.л. Указанная компания в настоящее время выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства НК «ЮКОС», говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры.
По мнению следователей, кредиты, предоставленные НК ЮКОС и его дочерним структурам — Юганскнефтегазу, Самаранефтегазу, Томскнефти, а также ЮКОС Восток Трейд, Энерготрейд — на общую сумму свыше 4,5 млрд долларов, были получены компанией ЮКОС Капитал С.а.р.л. путем использования цепочки аффилированных с НК ЮКОС юридических лиц, в том числе и расположенных заграницей. Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, в 2001—2003 гг. упомянутые НК ЮКОС и его дочерние компании организовали фиктивную продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов ООО «Фаргойл» и ООО «Ратибор», которые осуществили их перепродажу уже по реальным рыночным ценам и, проведя полученную в результате прибыль через цепочку аффилированных лиц, в предоставили эти денежные средства якобы в качестве кредитов НК ЮКОС и его дочерним обществам. В настоящее время следствие проводит выемки документов в офисах компаний НК ЮКОС, Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз, Томскнефть, ЮКОС Восток Трейд, Энерготрейд, говорится в сообщении Генпрокуратутры. Также следователи проводят допросы сотрудников указанных юридических лиц, выемку банковских документов, касающихся счетов компании ЮКОС Капитал С.а.р.л. и документов о ее участии в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах. Добавим, что уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
